Surse
Două persoane, un bărbat de 30 de ani și altul de 31 de ani din județul Botoșani, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile în contextul unui dosar penal deschis pentru circulație de valori străine falsificate și înșelăciune. Tragerea lor în acea zi a fost surprinsă de anchetatori în județul Botoșani, după ce aceștia ar fi finalizat o tranzacție de achiziție a unei bovine, plătind cu bancnote false.
Conform datelor oficiale, actele arată acum un tipar în care suspecții ar fi utilizat bancnote false de 50 EUR pentru a efectua mai multe tranzacții cu animale către diverse crescătorii din regiune. În una dintre tranzacții, ar fi achitat 2.000 de euro pentru o bovină folosind aproximativ patruzeci de bancnote false, iar la percheziție au fost găsite și 160 de bancnote false de 50 EUR asupra acestora.
În alte etape ale cercetării, autoritățile descriu o primă tranzacție din februarie 2026 în care 75 de ovine și caprine au fost cumpărate cu suma de 4.800 de euro, iar animalele au fost valorificate în aceeași zi la aproximativ 12.500 de lei. Ulterior, cercetările menționează o a doua tranzacție în care au fost cumpărate două bovine pentru 3.400 de euro, cu utilizarea unor alte bancnote false de 50 EUR.
Întregul lot de informații a fost documentat de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași – Serviciul de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași. Cazul atrage atenția asupra unui tip de criminalitate financiară în care valorile străine falsificate și înșelăciunea se întrețes cu tranzacții reale în agricultură, inclusiv cu vânzări de animale, în regiunile din nordul Moldovei.
Decizia de arestare preventivă a fost luată în orașul Iași, iar dosarul continuă să fie instrumentat în contextul unei anchete active, cu implicații pentru vulnerabilitățile în domeniul plății cu numerar și supravegherii fluxurilor financiare din zonă.
