Surse
Autoritățile fiscale și judiciare au demarat, la nivel național, o acțiune amplă în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA, vizând un lanț tranzacțional complex format din mai multe societăți intermediare. Peste 30 de descinderi au fost efectuate în 32 de locații distincte, atât în București, cât și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Operațiunea a fost realizată de inspectorii DGAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală a ANAF, în cooperare cu forțe de ordine, în perioada 2020-2024. În cadrul dosarului, societățile vizate erau implicate în producția și distribuția de energie electrică, precum și în comerțul cu ridicata de mărfuri, iar investigațiile au scos la iveală utilizarea unui lanț de firme intermediare menite să ascundă operațiuni reale și să genereze deficiențe fiscale.
Din datele existente, prețurile la materiale medicale – în special măști și dezinfectanți biocizi – au fost majorate artificial, în unele cazuri cu peste 10 ori față de nivelul de piață, alimentând o creștere injustă a costurilor pentru stat, firmele private și populație. Prejudiciul estimat în dosar este de ordinul milioanelor de lei.
Dosarul este instrumentat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, iar investigațiile continuă. În județele implicate, inclusiv Botoșani, acțiunile au vizat atât entități din energia electrică, cât și operatori de comerț en-gros.
